منتدى فتحى جود
من فضلك زائرنا العزيز قم بالتسجيل
سوف تجد ما يسرك فى منتدى فتحى جود

منتدى فتحى جود

الجديد فى الضرائب العقارية
 
الرئيسيةالرئيسية  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

اهلا وسهلا بكم معنا فى منتدى فتحى جود اول منتدى انشئ خاص بالضرائب العقارية ارجو ان تستفيدوا وتفيدوا  @@ شكر وتقدير لأفضل عشر اعضاء بالمنتدى الاستاذ سعيد بدوى والاستاذ خالد هوارى والاستاذ احمد المنياوي والاستاذ صبرى عبدالستار على يوسف والاستاذ محمود عبد الباقى والاستاذ ممدوح سيد احمد والاستاذ  sham7612  والاستاذ رأفت جابر على  والاستاذ عادل محمد رفاعى

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
سعيد بدوى - 2753
 
فتحى جود - 1967
 
احمد المنياوي - 1257
 
خالد هوارى - 1088
 
رأفت جابر على - 860
 
صبرى عبدالستار على يوسف - 785
 
محمود عبد الباقي - 749
 
ممدوح سيد احمد - 714
 
عادل محمد رفاعى - 706
 
sham7612 - 629
 
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
المجدللجودة
 
نورهان ميتك
 
المواضيع الأكثر نشاطاً
أخر اخبار تسوية المؤهلات العليا
هل تؤيد قيام اعتصامات من موظفي الضرائب العقاريه في حاله عدم استجابه وزير الماليه لمطالبنا ام تري ان مصلحه مصر فوق مطالبنا الفئويه؟
اذا كنت صراف او مامور رايك يهمنا
المساواة بالضرائب العامة والمبيعات وبس
مبرووووك صرف بدل الانتقال
صور من فاكسات مرسلة من المصلحة متجددة
امتى التسويات الجديدة
مفاجأة للجميع
تسوية دفعة 2007؟؟؟؟
قواعد الصرف
المواضيع الأخيرة
» الدورات التدريبيه في إدارة المناقصات و العقود تعقد في باريس روما مدريد يوغسلافيا سيؤول البرازيل
أمس في 3:10 pm من طرف المجدللجودة

» دورات إدارة الأزمات الأمنيه ومهارات التفاوض الأمني تعقد في لبنان مصر تركيا ماليزيا المغرب تونس دبي
أمس في 3:00 pm من طرف المجدللجودة

» دورات أخصائي المسؤوليه المجتمعيه للمؤسسات تعقد في الاردن كوالالمبور اسطنبول جورجيا برشلونه فينا
أمس في 2:34 pm من طرف المجدللجودة

» دورة إدارة الأزمات الأمنية ومهارات التفاوض الأمني
أمس في 7:46 am من طرف نورهان ميتك

» دورة المراجعة المالية والإدارية لضمان سلامة الأداء المالي والإداري
أمس في 7:27 am من طرف نورهان ميتك

» دورة التحليل المالي للشركات لغايات الاستثمار باستخدام الحاسب الالى
أمس في 7:13 am من طرف نورهان ميتك

» دورة أساليب ترشيد الإنفاق فى مجالى الشراء والتخزين
أمس في 7:00 am من طرف نورهان ميتك

» دورات السكرتاريا الدولية وادارة المكاتب الاحترافية تعقد في المغرب تونس مصر اسبانيا كندا يوغسلافيا
الإثنين أكتوبر 16, 2017 2:02 pm من طرف المجدللجودة

» دوره اعداد التقارير الاستراتيجيه للاعمال وصياغة المخاطبات الادارية والرسمية تعقد في اسبانيا كندا
الإثنين أكتوبر 16, 2017 1:58 pm من طرف المجدللجودة

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث

شاطر | 
 

 دورات في الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن دبي تركيا ماليزيا المغرب تونس مصر لبنان

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المجدللجودة
عضو سوبر وفعال
عضو سوبر وفعال



البلد : الاردن
الوظيفة : مركز
عدد المساهمات : 97
تاريخ التسجيل : 01/08/2017
نقاط : 291

مُساهمةموضوع: دورات في الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن دبي تركيا ماليزيا المغرب تونس مصر لبنان    الأربعاء أكتوبر 11, 2017 1:19 pm





الموقع الالكتروني : www.almjd-hr.com



البريد الالكتروني: hussein@almjd-hr.com



رقم هاتف واتس اب و فايبر: 00962795447255



باعتماد من جامعة غرب امريكيا و كليات هارفرد و كامبرج و مانشستر الدوليات للتدريب



يسر مركز المجد للجودة وتطوير الموارد البشرية الاعلان عن دورة :





الحالات العملية في غسل الاموال



الهدف:
اكساب المشاركين المهارات المتقدمة والمقدرة على الإحساس بعمليات غسل الأموال وحتى نكون متيقظين لتلك العمليات وحتى لا تقع ضحايا لغاسلي الأموال وحتى لا يكون لنا دور في تلك العمليات ولا نكون شركاء في عمليات غسل الأموال من حيث لا ندري وبالتالي نخسر أعمالنا وسمعتنا ويلاحقنا القانون .

المحتويات
الاقتصاد الخفي, مبرراتة ,التعريف العام به, أنواع الاقتصاد الخفي .
المقومات الأساسية، لعملية غسل الأموال وأثارها .
الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال .
التخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل .
أهداف غسل الأموال .
العناصر البشرية في عمليات غسل الأموال .
المسئولية القانونية للمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها .
مراحل عمليات غسيل الأموال .
بنوك الواجهة Shell banks .
أركان وعناصر جريمة غسل الأموال .
مصادر الأموال القذرة .
مميزات الأموال المغسولة .
العوامل المشتركة بعمليات غسل الأموال .
خصائص جريمة غسيل الأموال .
أساليب غسيل الأموال .
إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي .
المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال .
الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال .
دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك .
العناية الواجبة بشأن العملاء .
المراحل التي يمر بها الإخطار عن عملية مشبوهة .
عقبات في طرق المكافحة .


المعنيين:
أولاً:- موظفوا شركات الواجهه التي تستخدمها العصابات لغسل أموالها:-
معارض السيارات .
محلات الجواهر.
الشركات العقارية.
شركات التأمين.
الشركات الأستثماريه.
شركات توظيف الأموال.
الشركات التجارية الضخمة والمولات.
شركات الصرافة.
شركات التأمين.
أي مؤسسة تعمل بالمال بضخامة وتدوير عالي.
ثانيا :- موظفي البنوك التجارية والمركزية.
ثالثا :- موظفي القطاع المالي والصرافين.
رابعاً :- موظفي وحدات غسيل الأموال.





[URL="www.almjd-hr.com"]



تاريخ ومكان انعقاد الدورات التدريبية :



تعقد كافة الدورات بشكل اسبوعي وعلى مدار العام في كل من الاردن و اسطنبول و ماليزيا و دبي والقاهرة وشرم الشيخ و بيروت و المغرب و تونس و لندن والمانيا واندونيسيا و مدريد و برشلونة روما و فينا ولشبونة و فارنا و ستوكهولم و سنغافورا و هونج كونج و سيؤول و كندا و باريس و اثينا و اوسلو و بوخارست و يوغوسلافيا و بكين و تايلند و مومباي و البرازيل. .





- تعقد الدورة التدريبيه لمدة (5) و (7) و (10) و (14) يوما وبنفس عدد ساعات التدريب الكلية و المادة التدريبيه و لكن باختلاف عدد ساعات التدريب اليوميه ويمكنكم المشاركه في الفتره التي تناسبكم و تتناسب مع مؤسستكم .

* سيتم منح خصومات عالية للمجموعات *



ملاحظة (1) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين.



ملاحظة (2) : يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى.



ملاحظة (3) : يمكن تزويدكم ببعض المؤسسات التي تم تدريب بعض موظفيها من بلدكم وارقام هواتفهم للتأكد من رضاهم حول مشاركتهم في برامجنا التدريبية



ملاحظة (4) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين





[/URL]





يمكنكم الاطلاع على بقية الدورات التدريبية بمختلف المجالات عند زيارة الموقع الالكتروني :
www.almjd-hr.com
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دورات في الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن دبي تركيا ماليزيا المغرب تونس مصر لبنان
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى فتحى جود :: القسم الثقافى :: المنتدى العام-
انتقل الى: